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交通银行连云港分行严防非法买卖银行卡事件

上传时间: 2017/9/19 23:47:02

交通银行连云港分行严防非法买卖银行卡事件

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“同一个人在同一家银行只能开立一个一类户”的规定执行以来,银行堵截的异常开卡事件显著增加。为保护客户切身利益,交通银行连云港分行严格落实人行要求,严防异常及冒名开卡。加强个人账户管理、严格落实“账户实名制”;加强对客户开户意愿真实性的审核;建立异常开户及冒名开户的报送机制。2017年以来,该行已成功堵截集体办卡、他人指挥办卡、各地多行流窜办卡、办卡参与网络非法集资、特殊群体(聋哑人、老年人、病人)涉嫌出借账户、台胞证办卡被用于电信诈骗等异常开卡事件20余人次。银行卡只限持卡人本人使用,出租、出借、出售个人银行卡,可能导致个人信息泄露,造成资金损失以及个人信用受损。同时,银行卡一旦被用于从事非法活动,将给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任,害人害己祸无穷。(王志轩)。

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